*ST波导(600130):*ST波导第九届董事会第十六次会议决议
宁波波导股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波波导股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年1月16日通过通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年1月12日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司高级管理人员离任暨聘任总经理的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST波导关于公司高级管理人员离任暨聘任总经理的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波波导股份有限公司董事会 2026年1月17日 中财网
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