蜀道装备(300540):召开2026年第一次临时股东会的通知
四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 。 假记载、误导性陈述或重大遗漏一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月02日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月26日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年01月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、上述议案1涉及关联事项，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司需在股东会上回避表决。 3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。 （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3）以便确认登记。 来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办公室，邮编：611743(信封请注明“股东会”字样)。 2、登记时间:2026年1月28日9:00-17:00 3、登记地点:公司董事会办公室 4、会议咨询:公司董事会办公室 联系人:贾雪 联系电话:028-87893658 传真号码:028-87893650 电子邮箱:300540@shudaozb.com 5、会议费用:现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会 2026年01月15日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：股东参会登记表 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：350540 2.投票简称：蜀道投票 3.填报意见表决： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.本次股东会不设置总议案。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间:2026年02月02日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15- 15:00期间的任意时间； 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2： 四川蜀道装备科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 四川蜀道装备科技股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2026年02月02日 附件2： 四川蜀道装备科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 四川蜀道装备科技股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2026年02月02日 有效期限：自签署之日至本次股东会结束 本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权； 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效； 4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。 附件3： 四川蜀道装备科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年01月28日17:00 之前以邮寄或传真方式送达公司董事会办公室； 3、没有事项请填写“无”； 4、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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