华智数媒(300426):2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 2026 0096 浙六和法意（ ）第 号 致：浙江华智数媒传媒股份有限公司 “ ” 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及“ ” 《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江华智数媒传媒股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称“本所律师”）出席公司2026年“ ” 第一次临时股东会（下称本次股东会），对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 公司第五届董事会第二十次会议于2025年12月29日审议通过了召开本次股东会的议案，并于2025年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站上刊载了《浙江华智数媒传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。 （二）本次股东会的召开 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司本次股东会现场会议于2026年1月15日下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开，本次会议由副董事长蒋强先生主持。 本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月15日9:15-15:00的任意时间。 经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。 本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格 （一）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人3人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为175,288,686股，占公司总股本的38.9199%。 （二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东88人，代表有表决权的股份总数为2,565,250股，占公司总股本的0.5696%。 （三）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 除董事裘永刚因工作安排请假外，公司其他董事及董事会秘书出席了本次股东会；除高级管理人员刘芳因工作安排请假外，公司其他高级管理人员列席了本次股东会；本所律师列席了本次股东会。 经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 1、现场会议表决程序 本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，表决时由股东代表和本所律师按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。 2、网络投票表决程序 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 （二）本次股东会对各议案的表决具体情况如下： 1、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 表决情况：同意24,293,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9193%；反对640,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.5537%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5270%。 其中，中小股东总表决情况：同意24,293,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9193％；反对640,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.5537％；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5270%。 关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。 表决结果：本议案获得通过。 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意177,077,336股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5633%；反对649,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3652%；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0715%。 其中，中小股东总表决情况：同意24,289,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9017%；反对649,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.5912%；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5071%。 表决结果：本议案获得通过。 3、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意24,297,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9353%；反对637,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.5417%；弃权131,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5230%。 其中，中小股东总表决情况：同意24,297,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9353%；反对637,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.5417%；弃权131,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5230%。 关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。 表决结果：本议案获得通过。 本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。 本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 本法律意见书一式两份。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页） 浙江六和律师事务所 负责人：________________ 经办律师：________________ 刘 珂 徐碧纯 ________________ 吕 荣 2026年1月15日 中财网
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