蓝箭电子(301348):2026年第一次临时股东会决议
1、本次股东会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年1月15日 2026 1 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 年 月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15— 15:00 。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张顺女士。 6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的（二）会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人数共163人，代表公司股份 87,438,128股，占公司有表决权股份总数的36.4326％； 其中，通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份87,007,248股，占公司有表决权股份总数的36.2530%； 通过网络投票的股东153人，代表股份430,880股，占公司有表决权股份总数的0.1795％。 2、中小股东出席会议的总体情况 出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共156人，代表股份1,750,104股，占公司有表决权股份总数的0.7292％。 3、其他人员出席会议情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：1、逐项审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 1.01选举安林女士为公司第五届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数:87,059,768股。 中小股东总表决情况：同意股份数:1,371,744股。 本议案表决通过，候选人当选。 1.02选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数:87,052,107股。 中小股东总表决情况：同意股份数:1,364,083股。 本议案表决通过，候选人当选。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所张力律师现场出席了本次股东会、张一哲律师以视频等通讯方式出席了本次股东会，分别进行现场、视频见证并出具了法律意见。 见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、佛山市蓝箭电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市康达律师事务所关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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