中 鲁Ｂ(200992):2026年第一次临时股东会决议
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2026年1月15日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：梁尚磊先生 6.会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席会议情况
本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东会进行 见证并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次会议通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表 决，具体表决结果如下： 1.00关于审议董事会换届选举非独立董事的议案 1.01关于选举梁尚磊先生为公司第九届董事会非独立董 事的议案 本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
梁尚磊先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。 1.02关于选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事 的议案 本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
王欢先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。 1.03关于选举曾宪忠先生为公司第九届董事会非独立董 事的议案 本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
曾宪忠先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。 2.00关于审议董事会换届选举独立董事的议案 2.01关于选举钟志刚先生为公司第九届董事会独立董事 的议案 本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
钟志刚先生被选举为公司第九届董事会独立董事。 2.02关于选举武恒光先生为公司第九届董事会独立董事 的议案 本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
武恒光先生被选举为公司第九届董事会独立董事。 2.03关于选举朱炜女士为公司第九届董事会独立董事的 议案 本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
朱炜女士被选举为公司第九届董事会独立董事。 以上当选的六名董事与公司职工代表大会选举的职工董事 李业胜先生共同组成公司第九届董事会，任期三年，自本次股 东会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 四、律师出具的法律意见 2.律师姓名：邓文胜马鹏瑞 3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议 人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法 有效。 五、备查文件 1.2026年第一次临时股东会决议； 2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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