顺博合金(002996):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月15日上午9:15至2026年1月15日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际 中心B座22楼公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王真见先生 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共171人， 代表股份289,307,561股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的股份数8,605,520股，下同）的43.7793％。其中： （1）现场出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份 281,549,161股，占公司有表决权股份总数的42.6053％。 （2）参加网络投票的股东166人，代表股份7,758,400股，占公司 有表决权股份总数的1.1740％。 2、出席会议中小股东总体情况 通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共 168人，代表股份7,895,100股，占公司有表决权股份总数的1.1947％。 其中： （1）现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表2人，代表股份 136,700股，占公司有表决权股份总数的0.0207%。 （2）参加网络投票的中小股东166人，代表股份7,758,400股，占 公司有表决权股份总数的1.1740%。 3、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会， 见证律师见证了本次股东会。 二、会议议案审议及表决情况 本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代 表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下： 1、审议通过《关于2026年为全资及控股子（孙）公司提供担保的 议案》 总表决情况： 同意283,283,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9177%；反对5,925,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0482%；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。 中小股东总表决情况： 同意1,870,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的23.6967%；反对5,925,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0557%；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2476%。 2、审议通过《关于2026年开展商品期货期权套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意283,584,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0220%；反对5,621,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9429%；弃权101,540股（其中，因未投票默认弃权850股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。 中小股东总表决情况： 同意2,172,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的27.5168%；反对5,621,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1971%；弃权101,540股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2861%。 上述议案1为特别决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案2为普通决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师、熊莉 君律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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