恒拓开源(920415):2026年第一次临时股东会决议
恒拓开源信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长牟轶 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 61,626,681股，占公司有表决权股份总数的44.19%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数7,530股，占公司有表决权股份总数的0.005%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案表决结果： 同意股数61,626,681股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数61,626,681股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数61,626,681股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所 （二）律师姓名：唐琼、刘伟东 （三）结论性意见 公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2026年1月15日 中财网
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