ST远智(002689):2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，辽宁磐盾律师事务所（以下称“本所”）受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派赵宇、董智律师（以下称“本所律师”）出席2026年1月15 日召开的公司2026年第一次临时股东会（以下称“本次会议”）， 对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、 表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见 如下： 一、本次会议的召集和召开程序 本次会议由公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通 过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，并于2025年 12月31日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中 国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次 LIAONING PANDUN LAW FIRM 临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的 时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登记日、 会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时 间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。 经核查，本次会议于2026年1月15日下午14：30在辽宁省沈 阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限 公司会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了 会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与 会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议 由公司董事王维龙先生主持。 经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符 合《中华人民共和国公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定。 二、出席本次会议人员的资格、召集人的资格 通过现场投票的股东1人，代表股份361,367,379股，占公司 有表决权股份总数的34.6366%。经核查，出席本次会议的股东（含 股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权 出席本次会议及依法行使表决权。 列席本次会议的还有公司的部分董事，高级管理人员。根据公 LIAONING PANDUN LAW FIRM 司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。 三、本次大会的网络投票 1.本次大会网络投票系统的提供 根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方 式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深圳证券交易所交易系 统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股 东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票 系统参加网络投票。 2.网络投票股东的资格 本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投 票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投 票中的任一种表决方式。 3.网络投票的表决 本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入 本次大会的表决票总数。 经审核，通过网络投票的股东284人，代表股份5,587,542股， 占公司有表决权股份总数的0.5356%。网络投票股东资格由深圳证券 交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所 律师认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统 LIAONING PANDUN LAW FIRM 计均合法有效。 四、本次会议的表决程序、表决结果 （一）根据本次股东会会议通知公告的会议审议事项，本次股东 会审议了以下议案： 1.《关于修订<公司章程>的议案》； 2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3.《关于选举公司董事会非独立董事的议案》； 3.01.《关于选举康宝华为公司董事会非独立董事的议案》； 3.02.《关于选举王维龙为公司董事会非独立董事的议案》； 4.《关于选举公司董事会独立董事的议案》； 4.01.《关于选举隋欣为公司董事会独立董事的议案》； 4.02.《关于选举王岩东为公司董事会独立董事的议案》。 上述议案已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议 通过。 经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公 告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。 （二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网 络投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络 LIAONING PANDUN LAW FIRM 投票相结合的方式审议通过了以下议案： 1.《关于修订<公司章程>的议案》； 总表决情况： 同意365,245,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5342%；反对1,442,569股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.3931%；弃权266,540股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726%。 中小股东总表决情况： 同意3,878,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的69.4121%；反对1,442,569股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.8176%；弃权266,540股（其中，因未 投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的4.7703%。 本事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通过。 2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 总表决情况： 同意365,243,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5337%；反对1,442,569股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.3931%；弃权268,640股（其中，因未投票默认弃权2,100 LIAONING PANDUN LAW FIRM 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。 中小股东总表决情况： 同意3,876,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的69.3746%；反对1,442,569股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.8176%；弃权268,640股（其中，因未 投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的4.8078%。 本事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通过。 3.《关于选举公司董事会非独立董事的议案》； 3.01.《关于选举康宝华为公司董事会非独立董事的议案》； 总表决情况： 同意股份数：362,513,083股。 中小股东总表决情况： 同意股份数：1,145,704股。 该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过 半数同意，康宝华先生当选公司第六届董事会非独立董事。 3.02.《关于选举王维龙为公司董事会非独立董事的议案》； 总表决情况： 同意股份数：362,628,170股。 LIAONING PANDUN LAW FIRM 中小股东总表决情况： 同意股份数：1,260,791股。 该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过 半数同意，王维龙先生当选公司第六届董事会非独立董事。 4.《关于选举公司董事会独立董事的议案》； 4.01.《关于选举隋欣为公司董事会独立董事的议案》； 总表决情况： 同意股份数：362,503,378股。 中小股东总表决情况： 同意股份数：1,135,999股 该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人）所持表决权过 半数同意，隋欣女士当选公司第六届董事会独立董事。 4.02.《关于选举王岩东为公司董事会独立董事的议案》； 总表决情况： 同意股份数：362,627,454股。 中小股东总表决情况： 同意股份数：1,260,075股 该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人）所持表决权过 半数同意，王岩东先生当选公司第六届董事会独立董事。 （三）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式 LIAONING PANDUN LAW FIRM 进行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知 的议案进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、 《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。 （四）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、代 表共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行 了清点。本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所 列议案均获本次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国公司 法》、《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。 五、结论意见 本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、 出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决 程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议 合法、有效。 本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并 进行公告。 以下无正文，为签字页 LIAONING PANDUN LAW FIRM （此页无正文，为签字页） 此页无正文，为辽宁磐盾律师事务所关于沈阳远大智能工业集 团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书签字页。 辽宁磐盾律师事务所 经办律师： 辽宁磐盾律师事务所负责人： 二〇二六年一月十五日 中财网
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