华润双鹤(600062):华润双鹤2026年第一次临时股东会会议文件

时间：2026年01月15日 18:06:51 中财网

原标题:华润双鹤:华润双鹤2026年第一次临时股东会会议文件

华润双鹤药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议文件
2026年1月23日

序号	审议内容
1	关于2026年预计发生日常关联交易的议案
2	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的 议案
3	关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案

议案一关于2026年预计发生日常关联交易的议案
各位股东：
公司2025年1-11月日常关联交易实际发生情况及2026年预计
发生日常关联交易情况报告如下：
一、2025年1-11月实际发生日常关联交易
1、前次预计日常关联交易情况
2024年12月26日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关
于2025年预计发生日常关联交易的议案》；2025年1月16日，公
司2025年第一次临时股东会审议通过《关于2025年预计发生日常
关联交易的议案》。2025年预计向关联人购买产品交易金额为
29,211.00万元；向关联人销售产品交易金额为188,950.00万元。

2、2025年1-11月实际发生情况
2025年1-11月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计
15,018.97万元，较预计减少14,192.03万元；销售交易金额合计
144,756.20万元，较预计减少44,193.80万元。具体详见下表：
单位：万元

关联交易 类别	关联人	2025年预 计金额	2025年 1-11 月实 际发生金 额	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
向关联人 购买产品 /服务	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	6,200.00	3,256.16	采购需求降低
	华润电力控股有限公司	6,200.00	4,299.04
	华润国际招标有限公司	3,600.00	105.22

关联交易 类别	关联人	2025年预 计金额	2025年 1-11月实 际发生金 额	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
	华润数字科技有限公司	3,231.00	1,707.01
	华润置地有限公司	2,100.00	1,368.34
	华润三九医药股份有限公司	1,400.00	993.65
	浙江湃肽生物股份有限公司	1,300.00	574.11
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,020.00	779.93
	华润医药商业集团有限公司	1,000.00	487.18
	华润环保科创控股有限公司	700.00	354.71
	华润健康集团有限公司	500.00	190.74
	华润资产管理有限公司	500.00	49.52
	华润隆地有限公司	300.00	142.44
	华润博雅生物制药集团股份有限 公司	250.00	65.18
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	41.91
	华润知识产权管理有限公司	200.00	184.60
	华润万家有限公司	200.00	170.69
	华润现代服务(深圳)有限公司	110.00	43.80
	华润五丰有限公司	100.00	119.63
	华润医药集团有限公司	100.00	84.82
	大同机械(东莞)销售有限公司		0.29
	小计	29,211.00	15,018.97
向关联人 销售产品 /服务	华润医药商业集团有限公司	179,000.00	138,692.35	业务周期因素
	华润健康集团有限公司	3,700.00	2,150.90
	华润三九医药股份有限公司	3,500.00	2,268.56
	华润博雅生物制药集团股份有限 公司	1,200.00	1,306.55
	华润江中制药集团有限责任公司	1,300.00	169.70
	浙江湃肽生物股份有限公司	150.00	28.31
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	100.00	139.83
	小计	188,950.00	144,756.20
合计	218,161.00	159,775.17

关联交 易类别	关联人	2026年预 计金额	占同 类业 务比 例(%)	2025年 1-11月实 际发生金 额	占同 类业 务比 例(％)
向关联 人购买 产品/ 服务	华润电力控股有限公司	4,739.56	0.60	4,299.04	0.64
	安徽创扬双鹤药用包装有限 公司	3,982.00	0.50	3,256.16	0.49
	华润数字科技有限公司	3,941.03	0.50	1,707.01	0.25

关联交 易类别	关联人	2026年预 计金额	占同 类业 务比 例(%)	2025年 1-11月实 际发生金 额	占同 类业 务比 例(％)
	华润置地有限公司	1,878.65	0.24	1,368.34	0.20
	华润医药商业集团有限公司	1,492.70	0.19	487.18	0.07
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,186.15	0.15	779.93	0.12
	华润三九医药股份有限公司	832.39	0.10	993.65	0.15
	浙江湃肽生物股份有限公司	669.00	0.08	574.11	0.09
	华润现代服务(深圳)有限公司	571.56	0.07	43.80	0.01
	华润环保服务有限公司	476.97	0.06
	华润隆地有限公司	330.50	0.04	142.44	0.02
	华润万家有限公司	329.28	0.04	170.69	0.03
	华润健康集团有限公司	328.90	0.04	190.74	0.03
	华润五丰有限公司	205.00	0.03	119.63	0.02
	华润医药集团有限公司	172.00	0.02	84.82	0.01
	深圳市润薇服饰有限公司	121.82	0.02	41.91	0.01
	华润资产管理有限公司	90.00	0.01	49.52	0.01
	康佳集团股份有限公司	17.89	0.00
	( ) 大同机械东莞销售有限公司	3.00	0.00	0.29	0.00
	华润江中制药集团有限责任 公司	2.00	0.00
	小计	21,370.40	2.69	14,309.26	2.15
向关联 人销售 产品/ 服务	华润医药商业集团有限公司	185,407.00	16.55	138,692.35	14.17
	华润三九医药股份有限公司	5,357.00	0.48	2,268.56	0.23
	华润健康集团有限公司	2,361.00	0.21	2,150.90	0.22
	华润江中制药集团有限责任 公司	130.00	0.01	169.70	0.02
	安徽创扬双鹤药用包装有限 公司	110.00	0.01	139.83	0.01
	华润医药集团有限公司	6.00	0.00
	华润电力控股有限公司	3.00	0.00
	小计	193,374.00	17.26	143,421.34	14.65
合计	214,744.40		157,730.60

注：1、上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商
业集团有限公司，预计金额与上年实际发生金额增长较多的原因系业务规模扩大，销售增长。

2、上述公司均为本公司关联方，所有交易为本公司与关联方之
间的商品采购、药品的代理、软件许可使用等业务。

本议案已经第十届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025年12月25日
附件：《日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

议案二关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融
资业务的议案
各位股东：
公司第九届董事会第三十八次会议及2023年度股东大会审议批
准了在珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案，理财业务现已到期，其他业务将于2026年5月到期。为满足公司营运资金以及业务发展的需要，
拓展银企战略合作，拟建议继续在关联公司珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务：
1、承兑汇票业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元)，额度内资
金滚动使用；
2、存款业务余额不超过3亿元(包含3亿元)；
3、理财业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元)，额度内资金滚
动使用；
4、融资业务年度总额不超过3亿元(包含3亿元)。

上述业务事项中，理财业务自股东会审议批准之日起1年内有效，
承兑汇票、存款和融资业务自股东会审议批准之日起2年内有效。

本议案已经第十届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025年12月25日
附件：《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资
业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案三关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案
各位股东：
根据公司战略部署和实际资金需求，在公司合作银行范围内申请
批准公司2026年向银行申请总额为人民币150亿元的银行综合授信
额度，申请批准总额不超过人民币50亿元的银行借款额度。

本议案已经第十届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025年12月25日