交大铁发(920027):第四届董事会第九次会议决议
四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 8日 5.会议主持人：董事长王鹏翔 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 结合公司未来发展规划和业务发展需要，进一步优化公司管理体系、治理结构，提升公司运营效率和管理水平，同意公司增设运维事业部，对公司组织架构进行调整。 具体情况详见公司 2026年 1月 15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-003）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 2.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议》 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会 2026年 1月 15日 中财网
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