伊之密(300415):2026-006 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
伊之密股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示： 伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月04日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月04日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月28日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年01月28日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号伊之密股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
其中上述议案1.00、议案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东会规则》等规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1 、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会回执》（附件三）。 2、现场登记时间：2026年2月3日（星期二）9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在2026年2月3日（星期二）15:00之前送达到公司。 3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号前台。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。 4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 附件一：网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：2026年第一次临时股东会回执 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2026年1月16日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350415”，投票简称为“伊密投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2026 02 04 9:15—9:25 9:30—11:30 13:00— ．投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ， 和 15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月04日，9:15—15:00。 2 ．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 伊之密股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席伊之密股份有限公司于2026年02月04日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 委托人持股性质和数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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