法尔胜(000890):召开2026年第一次临时股东会的通知
江苏法尔胜股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年1月14日召开，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 3、董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月30日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月26日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2）上述提案为关联交易事项，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司需回避表决。同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。 3）上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年01月27日9:00-11:30，13:30-16:00。 2、登记方式：传真方式登记。 （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 授权委托书格式详见附件2。 3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。 电话：0510－86119890 传真：0510－86102007 4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件及复印件，以便签到入场。 5、会议联系方式： 电话：0510-86119890 传真：0510-86102007 电子邮箱：xufangyuan@chinafasten.com 联系人：许方园 6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本通知附件1。 五、备查文件 1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2026年01月15日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”。 2．填报表决意见。 本次股东会议案为非累积投票的议案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年01月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月30日，9:15-15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 江苏法尔胜股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏法尔胜股份有限公司于2026年01月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。） 委托人股票账号： 委托人持股数量及持股性质： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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