浪潮软件(600756):浪潮软件第十届董事会第二十二次会议决议
浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年1月14日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月12日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 一、关于补选公司董事的议案 经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名薛军利先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于召开 2026年第一次临时股东会的通知的议案 公司董事会提议于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议上述第一项议案，有关具体内容详见公司临2026-003号公告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 中财网
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