技源集团(603262):技源集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
技源集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知和文件于2026年1月10日以短信、邮件方式送达，会议于2026年1月14日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董7 JingshiJoeZhou 事 人。会议由董事长周京石（ ）先生召集并主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》； 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《技源集团变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-004）。 2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》； 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。 特此公告。 技源集团股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
 |