河钢资源(000923):2026年日常关联交易预计
河钢资源股份有限公司 关于 2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，结合生产经营实际情况，对2026年日常关联交易进行预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年1月13日，公司第八届董事会第九次会议对《关于2026年日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决，非关联董事赵青松、邹正勤、王汀汀、侯东喜、肖金泉以5票同意表决通过该项议案。 该议案已经独立董事专门会议审议通过，还需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。 2025年度公司日常关联交易预计金额128,892.24万元；实际发生金额130,133.53万元,实际发生关联交易总金额高于预计总金额0.96%。 因日常经营需要，2026年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司（以下简称：四联香港）预计与关联人日常关联交易总金额为70,923.44万元，其中向关联人销售产品、商品不超过60,000.00万元；向关联人提供劳务不超过10,000.00万元；向关联人采购原材料不超过900.00万元；接受关联人提供的劳务23.44万元。 （二）2026年度日常关联交易预计（相关数据未经审计）
二、关联人介绍和关联关系 （一）河钢香港有限公司 主营贸易代理，截止 年 月 日，总资产 亿元，净资产 14.25亿元，1-12月实现营业收入 294.24亿元，净利润 0.36亿元（相关数据未经审计）。 关联关系：河钢香港有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。 （二）河北宣工机械发展有限责任公司 关联关系：河北宣工机械发展有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。 （三）河北燕山物业服务有限责任公司 关联关系：河北燕山物业服务有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。 （四）河钢集团供应链管理有限公司 关联关系：河钢集团供应链管理有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 南非资源香港有限公司（简称“南非资源”）为公司旗下四联资源（香港）有限公司的全资子公司，负责南非PC公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产品铁矿石普氏价格指数为计价基础，采用信用证方式结算。该交易属于正常生产经营产生的交易，关联交易定价具有公允性。 2019年底公司出售机械板块主要经营性资产后，与河北宣工机械发展有限责任公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。公司向关联方提供劳务服务遵循按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。 2、关联交易协议签署情况 公司于2019年10月与河北宣工机械发展有限责任公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。 按照国际行业惯例，经公开招标后，公司与中标方签订销售协议，按照协议约定：公司铁矿石产品按普氏指数计价，以M+2方式结算。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 在铁矿石业务方面，公司交易关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易业务运营实力及经验，关联方积极参与竞标，并且依照国际通用普氏价格指数为基础进行公允定价，能够在确保公司利益前提下，为公司铁矿石的销售业务提供可靠渠道，有利于生产单位稳定执行生产计划，优化各项生产指标，从而在生产和销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。截至2025年12月31日，铁矿石销售业务中关联交易发生额占公司同类交易的22.90%。 综上，以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来，是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 五、备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议； 2、第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议； 3、日常关联交易的协议书。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十五日 中财网
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