天沃科技(002564):第四届董事会第七十八次会议决议
第四届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十八次会议于2026年1月14日以通讯方式召开。本次会议于2026年1月8日以电话或邮件形式通知全体董事。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。 独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-002）。 2.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 公司决定于2026年1月30日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次三、备查文件 1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十八次会议决议。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
 |