赤天化(600227):贵州赤天化股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易
贵州赤天化股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）预计2026年度日 常关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将回避表决。 ? 日常关联交易对上市公司的影响 公司2026年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进 行，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）的相关规定，在参考公司2025年实际发生日常关联交易情况的基础 上，结合公司2026年生产经营的需要，公司对2026年度日常关联交 易进行了合理的预计。 2026年1月13日，经独立董事专门会议以同意3票，反对0票， 弃权0票审议通过，同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，2026年1月14日，公司第九届二十次董事会会议审议通过了《关 于预计2026年度日常关联交易的议案》。在董事会会议表决时，公 司董事会9名成员中3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他6名非关联董事以同意6票，反对0票，弃权0票表决通过了该 议案。 独立董事就该议案发表了如下独立意见： 1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。公司2026年度日常关联交易符合《公司法》、《上 市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第九届二十次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中3名关联董事均回避表决，其余6名非关联董事一致同意 本项议案，并同意提交公司股东会审议。 2、公司2026年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考 市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意预计2026年度日常关联交易事项。 该日常关联交易尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股 东会上对议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
3,600.00 2,412.17 药有限公司 际采购量减少
贵州中观生物 5.60 3.60 服务 技术有限公司
2、上年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露2025年度审计报告数据为准。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
水古法 酱香晒 2.00 / 0.00 0.15 / 醋有限 责任公 司
联人 责任公 司
2、上年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露2025年度审计报告数据为准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、贵州新亚恒医药有限公司（以下简称：新亚恒公司） 统一社会信用代码：915202032147204414 类型：其他有限责任公司 住所：贵州省六盘水市六枝特区东站国际建材城 法定代表人：丁松彬 注册资本：2,109.03万人民币 成立时间：2011年11月30日 营业期限：2011年11月30日至2055年11月29日 主要股东：贵州圣大生物科技有限公司 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、中药饮片、保健品、消毒剂、消毒用品; Ⅲ类:6815注射穿刺器械、6845体外循环及血液处理设备,6846植入 材料和人工器官,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘 合剂,6866医用高分子材料及制品;Ⅱ类:6801基础外科手术器 械,6823医用超声仪器及有关设备,6827中医器械,6831医用X射线 附属设备及部件,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病 房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具;蛋白同化制剂、肽 类激素;汽车维护小修、汽车配件;房屋租赁;药品信息咨询服务;药品市场调研。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) 截至2024年12月31日，新亚恒公司资产总额为6,782.45万元；负 债总额为4,576.63万元；净资产为2,205.82万元；2024年度实现营业收入4,082.36万元；净利润为120.92万元；资产负债率为67.48%。 截至2025年9月30日，新亚恒公司资产总额为7,746.47万元；负 债总额为5,438.77万元；净资产为2,307.70万元；2025年1-9月实现 营业收入6,922.46万元；净利润为101.88万元；资产负债率为70.21%。 2、贵州利普科技有限公司（以下简称：利普公司） 统一社会信用代码：915201146884446966 类型：其他有限责任公司 住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区4号 法定代表人：丁晓孟 注册资本：200万人民币 成立时间：2009年07月15日 营业期限：2009年07月15日至无固定期限 主要股东：贵州圣大生物科技有限公司 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗设备租赁;第 一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;医护人员防护用品零售;第 二类医疗器械销售;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;医用口罩 批发;光学仪器销售;日用化学产品销售;办公用品销售;家用电器零 配件销售;环境保护专用设备销售;日用杂品销售;机械电气设备销售;特殊医学用途配方食品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器 械);食品用洗涤剂销售;电子产品销售;制药专用设备销售;智能仪器 仪表销售;实验分析仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产 品销售(不含许可类化工产品);劳动保护用品销售;计算机软硬件及 辅助设备零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);卫生用杀虫剂 销售;日用百货销售;服装辅料销售;户外用品销售;卫生用品和一次 性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;机械设备销售;日用品销售;食品添加剂销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);专业保洁、清洗、消毒服务;仪器仪表销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械 设备租赁;办公设备耗材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)许可项目:保健用品(非食品)销售;第三类 医疗设备租赁;第三类医疗器械经营;食品销售;消毒器械销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;Ⅰ类射线装置销售;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售; Ⅰ类放射源销售;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准)) 截至2024年12月31日，利普公司资产总额为851.56万元；负债总 额为1,036.91万元；净资产为-185.34万元；2024年度实现营业收入 657.33万元；净利润为60.33万元；资产负债率为121.77%。 截至2025年9月30日，利普公司资产总额为1,001.67万元；负债 总额为1,057.98万元；净资产为-56.30万元；2025年1-9月实现营业 收入969.89万元；净利润为129.04万元；资产负债率为105.62%。 3、贵州圣济堂制药有限公司（以下简称：圣济堂制药） 统一社会信用代码：915201006222407117 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：贵州省贵阳市清镇市医药园区 法定代表人：丁晓孟 注册资本：60,700万人民币 成立时间：1996年02月16日 营业期限：1996年02月16日至无固定期限 主要股东：贵州大润健康产业发展有限公司 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(许可项目:药品生产;药品批发;药品零售; 药品委托生产;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械 生产;化妆品生产;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使 用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类 医疗器械生产;软件开发;实验分析仪器制造;互联网销售(除销售需 要许可的商品);化妆品零售;化妆品批发;中草药种植;土地使用权租 赁;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)) 截至2024年12月31日，圣济堂制药资产总额为54,334.87万元； 负债总额为26,795.90万元；净资产为27,538.98万元；2024年度实现营业收入7,505.21万元；净利润为-9,543.15万元；资产负债率为 49.32%。 截至2025年9月30日，圣济堂制药资产总额为46,102.36万元；负 债总额为27,999.98万元；净资产为18,102.38万元；2025年1-9月实 现营业收入5,948.95万元；净利润为-9,436.60万元；资产负债率为 60.73%。 4、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司（以下简称：赤水晒醋 公司） 统一社会信用代码：91520381722172322P 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 住所：贵州省遵义市赤水市金华办事处 法定代表人：丁佳鹏 注册资本：3,000万人民币 成立时间：1999年03月12日 营业期限：1999年03月12日至无固定期限 主要股东：贵州赤天化集团有限责任公司 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(晒醋的生产、销售,餐饮、酒店管理,园林 花卉,旅游服务,食品的生产、销售。) 截至2024年12月31日，赤水晒醋公司资产总额为2,510.16万元； 负债总额为1,580.23万元；净资产为929.93万元；2024年度实现营业收入81.21万元；净利润为-191.82万元；资产负债率为62.95%。 截至2025年9月30日，赤水晒醋公司资产总额为2,481.70万元； 负债总额为1,540.74万元；净资产为940.96万元；2025年1-9月实现 营业收入55.90万元；净利润为11.03万元；资产负债率为62.08%。 5、贵州中观生物技术有限公司（以下简称：中观生物） 统一社会信用代码：91520190MA6DL6RP79 类型：其他有限责任公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层521号 法定代表人：李吉成 注册资本：1,250万人民币 成立时间：2016年04月21日 营业期限：2016年04月21日至无固定期限 主要股东：深圳市生命源生物技术有限公司 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(细胞生物技术的研发;生物制品的生产及销售;基因技术的研究及相关产品的生产和销售,细胞的销售及储存服 务;化妆品的生产和销售;健康管理咨询服务、基因检测、信息技术咨询服务) 截至2024年12月31日，中观生物资产总额为658.51万元；负债总 额为10,532.42万元；净资产为-9,873.92万元；2024年度实现营业收入892.14万元；净利润为-847.03万元；资产负债率为1599.44%。 截至2025年9月30日，中观生物资产总额为868.93万元；负债总 额为11,880.40万元；净资产为-11,011.47万元；2025年1-9月实现营业收入519.68万元；净利润为-1,137.56万元；资产负债率为1367.25%。 6、贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称：赤天化集团） 统一社会信用代码：9152000021440027XM 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 住所：贵州省贵阳市观山湖区（高新）阳关大道28号中国.西部 （贵阳）高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼（1）1单元4层2号 法定代表人：丁佳鑫 注册资本：50,800万人民币 成立时间：1995年10月16日 营业期限：1995年10月16日至无固定期限 主要股东：贵州渔阳贸易有限公司 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(一般项目:化工产品生产(不含许可类化工 产品);土壤与肥料的复混加工;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;复合微生物肥料研发;肥料销售;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询 服务;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地 产租赁;住房租赁;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售 预包装食品);日用杂品销售;化妆品零售;日用百货销售;日用化学产 品销售;纸浆销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程管 理服务;以自有资金从事投资活动;非融资担保服务;融资咨询服务 (除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)) 截至2024年12月31日，赤天化集团资产总额为55,945.45万元； 负债总额为86,313.84万元；净资产为-30,368.39万元；2024年度实 现营业收入2,122.27万元；净利润为-18,601.89万元；资产负债率为154.28%。 截至2025年9月30日，赤天化集团资产总额为59,117.03万元；负 债总额为89,249.54万元；净资产为-30,132.52万元；2025年1-9月实现营业收入1,298.26万元；净利润为311.23万元；资产负债率为 150.97%。 （二）与上市公司的关联关系。 1、新亚恒公司、利普公司为贵州圣大生物科技有限公司（以下 简称：圣大公司）控股子公司，圣大公司被公司根据实质重于形式原则认定为关联法人，上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 2、赤天化集团、赤水晒醋公司分别为公司控股股东全资子公司 和全资孙公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 （二）款规定的关联关系情形。 3、圣济堂制药、中观生物为公司2023年与关联方贵州赤天化花 秋矿业有限责任公司（以下简称：花秋矿业）进行资产置换交易项目的置出资产，分别于2023年12月6日、2024年2月19日完成股权 变更手续及工商变更登记。因此，公司根据实质重于形式原则认定为关联法人，上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。 （三）关联交易履约能力分析 相关关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司 进行日常关联交易的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 1、向关联人购买产品、商品 根据公司旗下大秦医院2026年度的经营计划，预计将向新亚恒 公司、利普公司、圣济堂制药采购药品、卫生耗材及消毒用品约6,002万元；具体采购数量和金额以最终实际交易情况而定，如全年采购实际发生情况超出本次年度预计金额，公司将及时根据超出金额重新提交董事会或股东会审议并披露。 2、向关联人租赁土地 鉴于公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤 天化集团有使用权的国有土地上，2026年度公司拟续租赤天化集团 位于贵州省赤水市土地使用权为43.3万平方米的国有土地，年租金 为400.00万元。 3、其他关联交易 根据公司及子公司日常需要，2026年度预计将向赤水晒醋公司 购买产品约2万元；向关联人赤水晒醋公司、赤天化集团、利普公司 提供房屋租赁合计年租金为11.16万元；向新亚恒公司、圣济堂制药、中观生物提供餐饮服务合计32万元；向利普公司、中观生物提供员 工体检服务8万元。 （二）定价政策 公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下 进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。 为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况在本次 预计的范围内签订对应合同或协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）公司向新亚恒公司、利普公司等关联方进行卫生材料、消 毒用品及医疗设备采购，可以更方便进行产品的质量把控，减少成本。 （二）公司向赤天化集团租赁土地，主要系公司赤水分公司及其 大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上，拟续租赤天化集团位于贵州省赤水市土地使用权为43.3万平方 米的国有土地。该关联交易有较强的排他性，持续性。 （三）上述2026年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营 顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，定价公允、结算时间和方式合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二六年一月十五日 中财网
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