赤天化(600227):贵州赤天化股份有限公司第九届二十次董事会会议决议
贵州赤天化股份有限公司 第九届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十次董事 会会议通知和材料于2026年1月4日以书面送达、电子邮件等方式 发出，会议于2026年1月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董 事一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司 董事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构 成关联交易，3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他 6名非关联董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的 公告》（公告编号：2026-004）。 （二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2026-005）。 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二六年一月十五日 中财网
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