万孚生物(300482):2026年第一次临时股东会会议决议
债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年1月14日14:00在公司会议室召开。会议通知已于2025年12月29日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：通过现场和网络投票的股东380人，代表股份208,981,741股，占公司有表决权股份总数的44.7831%。其中： 1、通过现场投票的股东2人，代表股份147,438,708股，占公司有表决权股份总数的31.5949%。 2、通过网络投票的股东378人，代表股份61,543,033股，占公司有表决权股份总数的13.1882%。 3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共377人，代表股份12,347,454股，占公司有表决权股份总数的2.6460%。 二、议案审议情况 与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下： 1.审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》同意205,931,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5403%；反对2,915,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3952%；弃权134,790股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意9,296,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2944%；反对2,915,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6139%；弃权134,790股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0916%。 该议案已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。 2.审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》 同意208,187,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6200%；反对665,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3183%；弃权128,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意11,553,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5689%；反对665,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3881%；弃权128,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0430%。 该议案已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、《广州万孚生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 2026年1月14日 中财网
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