大叶股份(300879):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
宁波大叶园林设备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。 公司于2026年1月14日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：叶晓波先生、ANGELICAPGHU女士、叶明先生； 2、独立董事：计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生； 3、职工代表董事：阮金侠女士。 公司第四届董事会由7名成员组成，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第四届董事会成员个人简历详见本公告附件。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且包含会计专业人士，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、董事会专门委员会成员 公司第四届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体情况如下： 1、战略委员会：叶晓波先生（主任委员）、ANGELICAPGHU女士、计维斌先生； 2、审计委员会：李文贵女士（主任委员）、徐宏先生、叶明先生； 3、提名委员会：计维斌先生（主任委员）、李文贵女士、ANGELICAPGHU女士； 4、薪酬与考核委员会：徐宏先生（主任委员）、计维斌先生、阮金侠女士。 公司第四节董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。 三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况 （一）聘任情况 经理：叶晓波先生 副经理：ANGELICAPGHU女士、吴军先生、吴伯凡先生 董事会秘书：吴军先生 财务总监：吴伯凡先生 证券事务代表：王俊男女士 上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 （二）董事会秘书和证券事务代表的相关情况 董事会秘书吴军先生和证券事务代表王俊男女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0574-62569800 传真：0574-62569808 电子邮箱：zjb01@dayepower.com 通讯地址：浙江省余姚市锦凤路58号 四、部分董事、高级管理人员届满离任情况 由于任期届满，公司第三届董事会非独立董事徐来根先生、何烽先生在本次董事会换届后离任，离任后不再公司担任其他职务。阮金侠女士本次届满离任后不再担任公司副总经理职务，担任公司职工代表董事职务。 截至本公告日，徐来根先生、何烽先生、阮金侠女士未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。 离任后徐来根先生、何烽先生、阮金侠女士将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。 公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！ 特此公告。 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 2026年1月14日 附件： 第四届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历 叶晓波先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任公司董事长、总经理。1990年至1994年，就职于余姚市财政税务局；1994年至1998年，澳大利亚自由职业；1998年至2017年，任SKA INTERNATIONAL.PTY.LTD.董事；2001年至2006年，任宁波大叶园林工业有限公司副总经理；2008年至2017年，任HONGKONGGOTEXINTERNATIONALCO.,LTD.董事；2007年至2009年，任宁波汇康电器有限公司董事；2012年至2017年，任DAYE INTERNATIONAL LTD.董事；2006年至今，历任公司执行董事、董事长、总经理。叶晓波还兼任宁波大叶投资有限公司监事、香港谷泰国际有限公司董事、香港金德国际控股有限公司董事、浙江金大叶控股有限公司执行董事、中国电器工业协会电动工具分会副理事长、中国林业机械协会园林机械及园艺工具分会副会长、中国内燃机工业协会小汽油机分会副理事长、全国林业机械标准化技术委员会委员、宁波市工商业联合会执行委员、宁波市工商联合会国际合作工作委员会主任、余姚工商业联合会副会长、余姚市国际商会会长及在公司部分子公司担任董事。现任公司董事长、经理。 截至本公告日，叶晓波先生直接持有公司股份1,827,180股，通过持有控股股东浙江金大叶控股有限公司99%股权、香港谷泰国际有限公司100%股权、香港金德国际控股有限公司51%股权、余姚德创骏博创业投资合伙企业（有限合伙）86.83%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。公司现任董事、高级管理人员中，叶晓波与董事、副经理ANGELICAPGHU系夫妻关系；与董事叶明系父子关系。除上述情形外，叶晓波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 ANGELICAPGHU女士，1970年生，澳大利亚国籍，硕士学位，大专学 历。历任公司董事、副总经理。1992年至1996年，就职于余姚市职成教中心学校；1996年至2013年，澳大利亚自由职业；1998年至2017年，任SKA INTERNATIONAL.PTY.LTD.董事；2013年至今，历任公司采购部经理、总经理助理、副总经理、董事。ANGELICAPGHU还兼任公司部分子公司董事。现任公司董事、副经理。 截至本公告日，ANGELICAPGHU女士未直接持有公司股份，通过持有香港金德国际控股有限公司49%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。 公司现任董事、高级管理人员中，ANGELICAPGHU与董事、经理叶晓波系夫妻关系；与董事叶明系母子关系。除上述情形外，ANGELICAPGHU女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 叶明先生，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 现任公司机器人事业部产品总监，2024年9月至2025年4月任浙江金大叶控股有限公司投资部投资总监，2025年5月至2025年8月任公司智能产品部产品经理，2025年9月至今任公司机器人事业部产品总监。现任公司董事。 截至本公告日，叶明先生未直接持有公司股份，公司现任董事、高级管理人员中，叶明与董事、经理叶晓波系父子关系；与董事、副经理ANGELICAPGHU系母子关系。除上述情形外，叶明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 阮金侠女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级技师职称。历任公司副总经理。2008年至2014年任宏发股份宁波金海电子有限公司经理助理；2014年至2016年参加香港大学商丘东德心理研究院临床催眠治疗硕士研修；2016年至2019年任腾日控股集团企管副总裁；2019年至今任公司人才中心副总经理。现任公司职工代表董事。 截至本公告日，阮金侠女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 计维斌先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高工，江苏工学院（现江苏大学）内燃机设计与制造专业本科毕业，上海机械学院（现上海理工大学）流体力学专业硕士毕业，同济大学动力机械及工程专业博士毕业。1993年7月至2011年9月进入上海内燃机研究所工作，分别为助理工程师、工程师、高工、副处长；2011年10月至2022年6月，在上汽集团商用车技术中心工作，分别任行服检测部副总监、行业服务部总监；2022年7月至今，上海机动车检测认证技术研究中心有限公司政研标准中心副部长、部门总工程师（总监级）；2017年10月至2023年9月担任湖南机油泵股份有限公司独立董事，2022年9月至今担任广东正扬传感科技股份有限公司独立董事（非上市）；2024年11月至今担任湖南天雁机械股份有限公司独立董事；2023年1月至今任公司独立董事。 截至本公告日，计维斌先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李文贵女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，毕业于武汉大学经济与管理学院。2005年7月至今担任浙江财经大学会计学院专任教师；2020年1月至2023年12月担任浙江财经大学会计学院副院长；2023年12月至今担任浙江财经大学会计学院院长。自2015年以来，先后担任中源家居股份有限公司、曼卡龙珠宝股份有限公司、宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今担任杭州福斯达深冷装备股份有限公司独立董事，2025年1月至今担任浙江海亮股份有限公司独立董事，2023年1月至今任公司独立董事。 截至本公告日，李文贵女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 徐宏先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博士研究生学历，现为华东政法大学副教授，企业合规研究中心主任，硕士生导师。2010年6月至2012年6月挂任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理，党组成员。2012年7月至今，华东政法大学法学博士后，副教授，研究员。2023年6月至2024年3月担任上海科华生物工程股份有限公司独立董事；2019年11月至2025年9月担任华荣科技股份有限公司独立董事；2025年9月至今担任上海保隆汽车科技股份有限公司，2023年1月至今任公司独立董事。 截至本公告日，徐宏先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 吴军先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司董事会秘书、副总经理。1999年至2002年，任浙江万安达消防设备有限公司信息部网管；2002年至2004年，任宁波富达股份有限公司软件工程师；2004年至2012年，任宁波长城精工实业有限公司信息中心主任、办公室主任；2012年至今，任公司董事会秘书、副经理。 截至本公告日，吴军先生未直接持有公司股份，通过持有余姚德创骏博创业投资合伙企业（有限合伙）4.1379%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 吴伯凡先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历及硕士学位，高级会计师。历任公司财务总监，副总经理。2006年至2009年任宁波康大美术画材集团股份有限公司财务总监；2009年至2011年任浙江永强集团股份有限公司财务经理；2012年至2016年任宁波千和投资有限公司财务总监；2017年至2018年任宁波吉田智能洁具科技有限公司财务总监；2018年至2019年任宁波惠之星新材料科技有限公司财务总监；2019年至2020年任宁波吉田智能洁具科技有限公司财务总监、董事会秘书；2021年至2021年任长华控股集团股份有限公司财务负责人、董事会秘书；2021年至2022年任伯乐智能装备股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。2021年至今任宁波康大美术画材集团股份有限公司独立董事。2023年至今任公司财务总监、副经理。 截至本公告日，吴伯凡先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王俊男女士，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2021年4月至2023年7月，曾任职浙江华统肉制品股份有限公司担任证券事务专员。2023年8月至今，任公司证券事务代表。 截至本公告日，王俊男女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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