温氏股份(300498):调整公司第五届董事会专门委员会委员
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 1月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治 理结构的需要，结合公司实际情况，对董事会战略与ESG委员会 及审计委员会委员进行调整，调整后委员如下： 1、战略与ESG委员会委员：温志芬（主任）、温鹏程、严居 然、江强。 2、审计委员会委员：陆正华（主任）、梁志雄（副主任）、 欧阳兵。 上述董事会各专门委员会委员调整后，其任期与公司第五届 董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 调整后的审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事 担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陆正华女士为会 计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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