温氏股份(300498):第五届董事会第十一次会议决议
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十一次会议通知于2026年1月9日以书面和电话的形式 通知公司全体董事。会议于2026年1月14日10:00在总部一楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12 名，实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以 记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细 则的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会与治理 （ESG）的管理水平，健全ESG管理体系，公司将董事会下设的 “战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，将《董事会战略 委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》， 并增加ESG相关工作职责。 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告》 及《董事会战略与ESG委员会工作细则》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的 议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告》 及《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委 员会”，据此同步对《公司章程》进行相应修订。 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告》 及《公司章程》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 四、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委 员的议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公 告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于择日召开公司股东会的议案》 同意公司根据相关工作安排，择日召开股东会审议《关于修 订<公司章程>的议案》，召开股东会的相关事宜及具体日期将通 过召开董事会的方式确定并公告。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 七、备查文件 公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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