大禹生物(920970):山西大禹生物工程股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
山西大禹生物工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 13日 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 56,041,913股，占公司有表决权股份总数的 50.5790%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数1,886,013股，占公司有表决权股份总数的 1.7022%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 56,041,913股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 2,795,913股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东闫和平回避表决。 （三）审议通过《关于 2026年拟向银行、其他金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度贷款的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 56,041,913股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于 2026年度开展套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 56,041,913股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：陈禹菲、党颖 （三）结论性意见 本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 《山西大禹生物工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》 《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2026年 1月 14日 中财网
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