南特科技(920124):2026年第一次临时股东会决议
珠海市南特金属科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月13日 2.会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会。 5.会议主持人：董事长蔡恒先生。 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 68,483,674股，占公司有表决权股份总数的46.0446%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数68,483,674股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所 （二）律师姓名：罗刚、郭沛翔 （三）结论性意见 本所律师认为，贵公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《珠海市南特金属科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海市南特金属科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 珠海市南特金属科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 14日 中财网
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