三诺生物(300298):第六届董事会第二次会议决议
债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年1月13日（星期二）下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年1月12日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女士、JianyouTan（谭建友）先生、ZhenqiLiu（刘振启）先生。本次会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士（兼任副总经理）列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》 自2025年12月22日至2026年1月13日，公司股票已出现任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格34.46元/股的80%（即27.57元/股）的情形，已经触发“三诺转债”转股价格向下修正条款。 经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“三诺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即2026年1月14日至2026年7月13日），如再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年7月14日起重新起算，若再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“三诺转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正三诺转债转股价格的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二六年一月十三日 中财网
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