蓝箭电子(301348):第五届董事会第十一次会议决议

时间：2026年01月12日 21:20:39 中财网

原标题:蓝箭电子:关于第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-002本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议通知于2026年1月9日以书面、邮件方式发出，会议于2026年1月12日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出 席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。1、审议并通过了《关于签署股权收购意向协议的议案》
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，公司拟与洪峰明、洪峰军等签署《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购成都芯翼科技有限公司不低于51%的股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。

本次拟签署的《股权收购意向协议》为意向性协议，股权交易所涉及的交易方案、交易结构和交易价格将根据尽职调查、审计及评估结果为基础协商确定，最终以各方正式签订的相关收购协议为准；本次《股权收购意向协议》的签署不构成上市公司的关联交易或其他利益安排，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚处于筹划阶段，为保障交易顺利推进，董事会授权管理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件，对投资标的后续尽职调査、审计 及评估、投资审批或备案手续等相关事项，待正式协议签署时，再根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行相应审议程序及信息披露 义务。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 签署股权收购意向协议的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
2026年1月12日