瑞丰光电(300241):召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于2026年1月9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将公司召开2026年第一次临时股东会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003
以上议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、特别说明： （1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 （2）本次股东会议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。 （3）上述提案1.00—2.00均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事3名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。 （4）本次股东会不接受电话登记 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年1月27日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。 3、登记地点及电子邮件寄送地址：公司董事会办公室（深圳市光明新区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇处瑞丰光电大厦1栋16楼），如通过电子邮件方式登记，请在邮件主题上标注“股东会”并寄送至如下电子邮箱地址：investor@refond.com；如传真请至如下传真号码：0755-29060037。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式联系人：余竹韵 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003 电子邮箱：investor@refond.com 2、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理；3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2026年1月12日 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003
①选举非独立董事（如提案编码表的提案1，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案编码表的提案2，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003
委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东账号： 持股数量： 委托人签名（或盖章）： 受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003
2、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 中财网
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