宝莱特(300246):控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动人、实际控制人王石 女士保证向公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股18,520,600股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%，以人民币9.45元/股的价格转让给浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威智合”）。双方于2026年1月12日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个交易日收盘价格的80%。 2、本次协议转让过户前，衢威智合未持有公司股份；本次协议转让过户后，衢威智合持有公司股份18,520,600股，占公司总股本的7.00%，成为公司持股5%以上股东。 3、本次协议转让过户前，燕金元先生持有公司股份70,705,185股，占公司总股本的26.72%；公司控股股东一致行动人、实际控制人王石女士持有公司股份6,497,280股，占公司总股本的2.46%，合计持有公司股份77,202,465股，占公司总股本的29.18%。本次协议转让过户后，燕金元先生持有公司股份54,442,992股，占公司总股本的20.58%；公司控股股东一致行动人、实际控制人王石女士持有公司股份4,238,873股，占公司总股本的1.60%，合计持有公司股份58,681,865股，占公司总股本的22.18%。 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 4、衢威智合基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，认购公司7.00%股份。本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 5、本次股份协议转让事项的受让方衢威智合承诺在协议转让完成后的十二个月内不减持本次交易所受让的公司股份。 6、本次协议转让股份不触及要约收购，不构成关联交易。 7、本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次协议转让概述 近日，公司收到控股股东、实际控制人燕金元先生的通知，获悉其于2026年1月12日与衢威智合签订了《股份转让协议》，燕金元先生及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股18,520,600股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%，以人民币9.45元/股的价格转让给衢威智合，转让价款共计人民币175,019,670元。衢威智合基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，认购公司7.00%股份。 本次协议转让过户前，衢威智合未持有公司股份；本次协议转让过户后，衢威智合持有公司股份18,520,600股，占公司总股本的7.00%，成为公司持股5%以上股东。 本次协议转让过户前，燕金元先生持有公司股份70,705,185股，占公司总股本的26.72%；公司控股股东一致行动人、实际控制人王石女士持有公司股份6,497,280股，占公司总股本的2.46%，合计持有公司股份77,202,465股，占公司总股本的29.18%。本次协议转让过户后，燕金元先生持有公司股份54,442,992股，占公司总股本的20.58%；王石女士持有公司股份4,238,873股，占公司总股本的1.60%，合计持有公司股份58,681,865股，占公司总股本的22.18%。 本次股份协议转让事项的受让方衢威智合承诺在协议转让完成后的十二个月内不减持本次交易所受让的公司股份。 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
二、协议转让双方情况介绍 （一）转让方基本情况
转让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条、第九条规定的情形。 （二）受让方基本情况 1 、基本情况
本次权益变动中，受让方需支付的股份转让价款全部来源于其自有或自筹资金。截至本公告披露之日，受让方未被列为失信被执行人。 （三）转让方与受让方之间的关系 转让方与受让方不存在任何关联关系，包括但不限于控制关系、投资关系、重大影响以及其他任何利益或利害关系等。亦不存在以委托持股、信托持股或其他任何方式直接或间接持有对方股份或权益的情况，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系等。 三、《股份转让协议》的主要内容 （一）协议主体 甲方（受让方）：浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙） 乙方1（转让方1）：燕金元 乙方2（转让方2）：王石 （二）协议主要内容 1、股份转让 本协议项下转让标的为乙方持有的宝莱特1,852.06万股无限售流通股股票及标的股份的全部权益，包括与乙方所持股份有关的所有权、利润分配权、资产债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
a．标的股份转让价格为协议签署日前一交易日的101.5%，即每股9.45元，转让总价款为人民币175,019,670元。 b．乙方同意，本协议签署前，乙方依据标的股份可获得的上市公司滚存未分配利润随标的股份一并转让。自本协议签署之日起至标的股份完成过户之日止的期间内，若公司发生派发股利、送股、资本公积转增、拆分股份、增发新股、配股等除权除息事项的，标的股份的数量及每股价格应同时根据证券交易所的除权除息规则作相应调整，但股份转让价款总金额应保持不变。 3、转股价款的支付 a.甲方分两笔向乙方支付本协议项下的股份转让款。 （1）第一期股份转让款的支付：甲方于本协议签署之日起次日内向乙方支付20%股份转让款； （2）第二期股份转让款的支付：甲方在协议转让公告后的3个工作日内向乙方支付30%股份转让款； （3）第三期股份转让款的支付：双方共同递交股份过户申请并被正式受理后的当日支付余下的50%股份转让款。 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 4、标的股份过户 a.转让方应当在甲方累计支付50%股份转让款后3个工作日内向深交所申请对协议转让合规性的审核确认。由于甲方付款延期、法定信息披露窗口期限制等原因导致延期，相关申请审议、报备、或者证券交易管理部门履行程序的时限予以顺延。 b.本次股份转让经交易所合规确认后5个工作日内，甲乙双方应共同向深圳中登公司申请办理将标的股份过户登记于甲方A股证券账户的相关登记手续，按时提交办理标的股份过户所需的全部文件。乙方将确保标的股份的过户能够在交易所对本次转让作出合规确认后20个工作日内完成。 c.双方应互相配合、协助，根据中国证监会与深交所的规定，完成股份交割前应完成的与本次转让有关的通知、公告、税费缴纳以及深交所的合规性确认等全部手续。 5、生效 本协议自甲、乙双方签署之日起正式生效。 四、本次协议转让股份对公司的影响 本次协议转让完成后，衢威智合持有公司股份18,520,600股，占公司总股本的7.00%，成为公司持股5%以上股东。本次股份受让是衢威智合基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，未触及要约收购，不会导致公司实际控制人、控股股东发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。 五、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接情况 截至本公告披露日，本次股份协议转让不存在承诺变更、豁免或承接的情况。 本次股份协议转让事项的受让方衢威智合承诺在协议转让完成后的十二个月内不减持本次交易所受让的公司股份。 六、其他相关事项说明及风险提示 （一）交易各方已向公司提供了简式权益变动报告书，详见公司同日在巨潮债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 （二）本次拟通过协议转让方式转让股份，不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。 （三）本次拟通过协议转让方式转让股份未违反转让方所作出的承诺。 （四）本次权益变动不存在股价对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附回购条款以及其他利益分割安排或者补充协议，不存在转让方及其关联人或其指定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。 （五）本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 （六）公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 七、备查文件 （一）《股份转让协议》； （二）《承诺函》； （三）《简式权益变动报告书（燕金元、王石）》； （四）《简式权益变动报告书（衢威智合）》。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2026年1月12日 中财网
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