海格通信(002465):第七届董事会第一次会议决议
广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年1月12日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。本次会议是在公司2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决，高级管理人员列席了会议，会议由董事余青松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举余青松先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》等有关规定，余青松先生担任公司法定代表人。 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》同意选举产生公司第七届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：1、审计委员会由3人组成：主任委员（召集人）为刘运国先生（独立董事），委员为朱义坤先生（独立董事）、赵倩女士； 2、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员（召集人）为韦岗先生（独立董事），委员为刘运国先生（独立董事）、李君先生； 委员为刘运国先生（独立董事）、韦岗先生（独立董事）、余青松先生、苏秋霖先生。 第七届董事会专门委员会的任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意续聘喻斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。喻斌先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 详见公司于2026年1月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意续聘毛赵建先生、李铁钢先生、曲焦先生、邓珂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 详见公司于2026年1月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。 五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意续聘袁万福先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。袁万福先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 详见公司于2026年1月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意续聘舒剑刚先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。舒剑刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。 舒剑刚先生联系方式： 电话号码：020-82085571 传真号码：020-82085000 电子邮箱：hgzqb@haige.com 通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 详见公司于2026年1月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意续聘王耿华先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 王耿华先生联系方式： 电话号码：020-82085571 传真号码：020-82085000 电子邮箱：hgzqb@haige.com 通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 详见公司于2026年1月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。 八、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任肖始瑜先生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 详见公司于2026年1月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2026年 1月 13日 附件：简历 （1）喻斌先生，中国国籍，1970年3月出生，工程硕士学位。现任公司党委副书记、总经理，北京摩诘创新科技股份有限公司、陕西海通天线有限责任公司董事长，广州海格天腾投资有限公司董事、总经理，广州润芯信息技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司、武汉嘉瑞科技有限公司董事。曾任海华电子设计师，军工通信总公司开发一部经理，公司技术开发中心主任、研究所副所长，公司副总工程师、总经理助理、副总经理等职务。 喻斌先生目前持有公司股份36,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）毛赵建先生，中国国籍， 1976年12月出生，本科学历。现任公司党委委员、副总经理、首席数据官，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司董事长，广州海格晶维信息产业有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、陕西海通天线有限责任公司、武汉嘉瑞科技有限公司、广州通导信息技术服务有限公司董事。曾任公司中心研究所移动通信部经理助理、副经理，研发中心项目三部副经理、经理，质量部总经理助理、副总经理、总经理，中试部经理，智造公司总经理，公司副总工程师、总经理助理等职务。 毛赵建先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （3）李铁钢先生，中国国籍，1977年5月出生，研究生学位，政工师、高级程序员。现任公司党委委员、副总经理，四川海格恒通专网科技有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、广州海格亚华防务科技有限公司董事长，广州海格天乘技术有限公司、广州海格星航信息科技有限公司董事长、总经理，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州海格晶维信息产业有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司董事。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理，广东省出版集团有限公司人力资源部副主管，南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管，广东出版置业投资有限公司总经理助理，广州无线电集团有限公司办公室副主任、主任等职务、广东海格怡创科技有限公司董事长，公司董事等职务。 李铁钢先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （4）曲焦先生，中国国籍，1976年12月出生，本科学历，工程硕士学位。 现任公司党委委员、副总经理、工会主席，北京海格资产管理有限公司董事长，广州海格天腾产业发展有限公司董事长、总经理。曾任海南水电工程项目管理咨询有限公司副总经理，平潭综合试验区国有资产投资集团有限公司总工程师，广州广电物业管理有限公司总工程师，广州无线电集团有限公司基建管理部部长等曲焦先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （5）邓珂先生，中国国籍，1980年10月出生，研究生学历，硕士学位。现任公司党委委员、副总经理、研究院院长，南京天枢通信发展有限公司董事长，广州海格防务技术有限公司董事长、总经理，四川海格恒通专网科技有限公司、广州海格天乘技术有限公司、重庆海格空天信息技术有限公司、广州晶维天腾微电子技术有限公司董事。曾任公司研究所超短波部设计师、项目经理，联合通信公司副总工程师，研究院副总工程师、总工程师、常务副院长，公司副总工程师、总经理助理、职工代表监事等职务。 邓珂先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （6）袁万福先生，中国国籍，1971年1月出生，研究生学历。现任公司财务负责人、财务总监，广东海格怡创科技有限公司、北京海格资产管理有限公司、广州海格天腾产业发展有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、海华电子企业泰科技股份有限公司监事。曾任广东石油化工学院教师，广州证券机构管理总部经理助理，广东健力宝集团有限公司运营经理，广州汽车集团股份有限公司财务经济小组副组长，广东广粮实业有限公司营运中心总经理，融捷投资控股集团有限公司营运助理，联储证券有限责任公司营业部总经理，广州赛哲生物科技股份有限公司总经理助理等职务。 袁万福先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （7）舒剑刚先生，中国国籍，1983年1月出生，研究生学历。现任公司董事会秘书。曾任深圳香江控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务。 舒剑刚先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （8）王耿华先生，中国国籍，1981年9月出生，研究生学历。现任公司证券事务代表、证券部副经理。曾任广东省东方进出口公司办公室主任，广州无线电集团有限公司企业管理主管，广州穗通金融服务有限公司董事会秘书，公司总王耿华先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （9）肖始瑜先生，中国国籍，1985年1月出生，本科学历，资深特许公认会计师（FCCA）、注册管理会计师（CMA）。现任公司审计总监、内部审计机构负责人。曾任广州无线电集团有限公司审计部审计经理、森那美集团大中华地区内审部审计主任等职务。 肖始瑜先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 中财网
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