海格通信(002465):2026年第一次临时股东会决议
广州海格通信集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年12月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062号）。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2026年1月12日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心 （三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长余青松先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东395人，代表股份755,570,781股，占公司有表决权股份总数的30.4441%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份651,227,662股，占公司有表决权股份总数的26.2398%。 通过网络投票的股东389人，代表股份104,343,119股，占公司有表决权股份总数的4.2043%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东392人，代表股份122,159,046股，占公司有表决权股份总数的4.9221%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17,815,927股，占公司有表决权股份总数的0.7179%。 通过网络投票的中小股东389人，代表股份104,343,119股，占公司有表决权股份总数的4.2043%。 3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》会议以累积投票的方式选举余青松先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。 表决情况如下： 1.01选举余青松先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意751,516,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%； 其中，中小股东总表决情况：同意118,104,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6811%； 表决结果：当选。 1.02选举赵倩女士为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意751,576,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4713%； 其中，中小股东总表决情况：同意118,164,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7301%； 表决结果：当选。 1.03选举钟勇先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意751,727,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4914%； 其中，中小股东总表决情况：同意118,316,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8541%； 表决结果：当选。 1.04选举黄刚先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意751,598,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4743%； 其中，中小股东总表决情况：同意118,187,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7485%； 表决结果：当选。 1.05选举李君先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意751,910,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5156%； 其中，中小股东总表决情况：同意118,498,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0036%； 表决结果：当选。 2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 表决情况如下： 2.01选举刘运国先生为第七届董事会独立董事 表决情况：同意751,854,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5081%； 其中，中小股东总表决情况：同意118,442,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9577%； 表决结果：当选。 2.02选举韦岗先生为第七届董事会独立董事 表决情况：同意751,881,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5117%； 其中，中小股东总表决情况：同意118,469,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9798%； 表决结果：当选。 2.03选举朱义坤先生为第七届董事会独立董事 表决情况：同意752,036,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5322%； 其中，中小股东总表决情况：同意118,624,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1067%； 表决结果：当选。 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、于子明律师现场见证，并出具了法律意见书。 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司2026年第一次临时股东会法律意见书。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2026年1月13日 中财网
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