中再资环(600217):中再资环第八届董事会第四十八次会议决议
中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四 十八次会议于2026年1月12日以通讯方式召开。公司在任董事4 人，应参与表决董事4人，实际参与表决董事4人。经与会董事审 议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、通过《关于公司2026年度融资计划的议案》 因原有授信额度到期，为满足公司及下属企业经营发展需要， 同意： （一）公司及全资下属企业中再生（绥化）电子废弃物循环利 用有限公司、中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司、中再 生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废 弃物循环利用有限公司、中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司、中再生（内江）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（黄冈）固 体废弃物处置有限公司、中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限 公司、中再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（清 远）固体废弃物处置有限公司、中再生（赣州）固体废弃物处置有 限公司、中再生（黄冈）资源循环有限公司、湖北丰鑫再生资源有 限公司、中再生（唐山）环境服务有限公司、中再生（清远）环境 服务有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业以及控股子 公司中再生（昆明）固体废弃物处置有限公司（以下统称下属企业），2026年度申请总额度不超过等值人民币90亿元的综合授信并在额度 内开展融资业务。 （二）公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体 可以根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整， 并在授信期限内可循环使用。公司和下属企业包括新设立全资和控 股企业，均可在上述预计的授信额度内分配使用。 （三）具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、 担保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同 银行签订的相关合同为准。 （四）办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权 公司及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经 营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手 续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。上述融资事项的有效期限为 自公司股东会审议通过后至2027年第一次股东会召开之日止。 二、通过《关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案》 因原有授信担保额度到期，为满足经营发展的需求，同意： （一）公司2026年度为下属全资及控股子公司包括新设立全资 和控股企业申请办理银行融资提供担保，担保总额不超过20亿元人 民币。 （二）对上述各主体担保额度，可根据实际需求在上述总担保 额度范围内进行调整并循环使用。 （三）上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式 以各主体最终同银行签订的相关合同为准。 （四）办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司 法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在 总额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、 合同、协议等文件）。 本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。上述为下属企业融资提供担 保事项的有效期限自公司股东会审议通过后至2027年第一次股东会 召开之日止。 本议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于2026年预计为下属企业融资提供担保的公告》。 三、通过《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，公司控股股东中国再生资源 开发集团有限公司提议进行公司董事会换届选举，并提名王云立先 生、孔超先生、吕洁冰先生和朱连升先生（简历见本公告附件）为 公司第九届董事会股东董事人选。 公司董事会提名委员会对上述股东董事候选人任职资格进行了 审查。 本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举决定。 四、通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，公司控股股东中国再生资源 开发集团有限公司提议进行公司董事会换届选举，并提名田晖女士、文高连先生和陈昊奎先生（简历见本公告附件）为公司第九届董事 会独立董事人选。 公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了 审查。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述独立 董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东会采用 累积投票制选举决定。 本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 五、通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于2026年1月28日以现场投票和网络投票表决相结合 方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于公司2026年 度融资计划的议案》、《关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2026年1月13日 附件：公司第九届董事会董事候选人简历 王云立先生简历 1972年6月出生，中共党员，1997年7月参加工作，大学本科 学历，法学、经济学学士学位，毕业于中国人民大学世界政治经济 与国际关系专业、国际商务专业。2023年7月起任中国再生资源开 发集团有限公司副董事长。曾任中华全国供销合作总社办公厅研究 室干部、办公厅研究室科员、办公厅秘书处副主任科员、办公厅研 究室主任科员、社团管理办公室改革发展处主任科员、社团管理办 公室改革发展处副处长、社团管理部社团发展处副处长、社团管理 部综合管理处副处长、社团管理部综合管理处处长、社团管理部管 理处处长；中华全国供销合作总社天津再生资源研究所支部书记、 副所长（主持工作）；中国再生资源开发集团有限公司党委办公室 （纪检监察部）主任、党委专职副书记、纪委书记。 孔超先生简历 1985年2月出生，中共党员，2008年8月参加工作，大学本科 学历，管理学学士学位，毕业于河北大学会计学专业。2023年8月 起任中国再生资源开发集团有限公司财务总监。曾任中国再生资源 开发有限公司员工、财务部副经理、财务部经理；中国再生资源开 发集团有限公司财务部经理。 吕洁冰先生简历 1977年11月出生，中共党员，1999年8月参加工作，硕士研 究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业，高级工 程师。2025年8月起任中再资源环境股份有限公司总经理。曾任洛 阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员；中国铝业股份有限公 司信息部业务经理；洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息 主管；中色科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属 加工设计研究院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管 理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高 级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集 团有限公司废钢事业部副总经理；中再资源环境股份有限公司副总 经理。 朱连升先生简历 1976年12月出生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业， 硕士研究生学历，1999年8月参加工作。2024年9月起任中再资源 环境股份有限公司副总经理。曾任中国再生资源开发有限公司投资 部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资 部（上市办公室）经理；陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（后更 名为中再资源环境股份有限公司）董事、中再资源环境股份有限公 司董事会秘书。 田晖女士简历 1972年1月出生，先后毕业于南京理工大学环境工程和对外经 济贸易大学英语专业，双学士学位，正高级工程师。现任中国家用 电器研究院绿色低碳研究与理化测试中心副总工程师。2021年7月 起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任北京新时代环境工 程有限公司工程师，中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心 主任、应用技术研究所副所长。主要社会职务有生产者责任延伸产 业技术创新联盟秘书长、中国绿色供应链管理联盟电器电子产品专 委会副会长、TC297/SC4电工电子产品回收利用分技术委员会委员， TC440全国二手货标准技术委员会委员，TC49/SC10全国包装标准 化技术委员会包装与环境分技术委员会委员等，是国家发改委环资 司、工信部节能司、生态环境部固管中心再生资源领域行业专家。 文高连先生简历 1971年10月出生，毕业于中国政法大学经济法及北京大学法律 硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994年7月参加工作。现 任北京市同硕律师事务所合伙人，拥有中国律师执业资格证书、企 业法律顾问执业资格证书。2024年3月起任中再资源环境股份有限 公司独立董事。曾任国内贸易部政策体制法规司科员，中华全国供 销合作总社合作指导部主任科员，海南果蔬食品配送有限公司副总 经理兼北京分公司总经理，中国再生资源开发有限公司法务经理， 北京市同硕律师事务所主任。 陈昊奎先生简历 1972年3月出生，毕业于兰州商学院会计学专业，大学本科学 历，中级会计师，1995年6月参加工作。现任北京浩信咨询集团有 限责任公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资格。 2024年4月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任中国石 化集团北京燕山石油化工有限公司会计，北京兴华会计师事务所有 限责任公司上市审计部项目经理，中税税务代理有限公司客服部负 责人，北京卓欧制衣有限责任公司财务副总裁兼运营总监，浙江天 翔控股集团有限公司财务副总裁兼子公司执行董事，深高蓝德环保 科技集团股份有限公司首席财务官，谱尼测试集团股份有限公司财 务总监。 中财网
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