新赣江(920367):第三届董事会第十五次会议决议
江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因日常生产经营需要，预计 2026年度公司及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过505万元。其中：1、预计2026年公司向关联方上海真和医院有限公司销售商品的交易金额不超过200万元；2、预计2026年公司向关联方力赛新（广东）制药有限公司受托生产、销售商品的交易金额不超过300万元；3、预计2026年关联方张爱江承租江西众源药业有限公司土地的租赁金额不超过5万元。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-006）。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。 公司于 2026年 1月 9日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过《关于预计 2026年度日常性关联交易的议案》，财通证券股份有限公司出具了《关于江西新赣江药业股份有限公司预计2026年日常性关联交易的核查意见》。 3.回避表决情况： 董事张爱江、张佳、刘晓鹏回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于拟注销杭州奥弘电子商务有限公司的议案》 1.议案内容： 为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司对杭州奥弘电子商务有限公司（以下简称“杭州奥弘”）经营情况进行审慎评估后，公司决定注销二级子公司杭州奥弘。注销完成后，杭州奥弘将不再纳入公司合并报表范围,本次注销不会对公司未来的发展带来重大不利影响。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销二级子公司的公告》（公告编号:2026-007）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》； （二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》； （三）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； （四）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司预计 2026年日常性关联交易的核查意见》。 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2026年 1月 12日 中财网
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