中集集团(000039):中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、QFII 合格境外机构投资者（ ）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。 根据2026年1月12日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第1次会议审议并通过的《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就本公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东会届次：本公司2026年第一次临时股东会。 2 、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 4、召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:55召开2026年第一次临时股东会。 （2）A股网络投票时间：2026年1月29日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月29日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月29日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 6、股权登记日： A股股权登记日：2026年1月23日（星期五） H 2026 1 12 股股权登记日：请参见本公司于 年 月 日在香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》。 7、出席对象： （1）本公司A股股东：2026年1月23日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》； （3）本公司董事、高级管理人员； （4）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。 二、会议审议事项
根据《公司章程》规定，上述议案由股东会以普通决议通过，由于仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 三、会议登记等事项 （一）A股股东 1、登记方式和登记时间： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（参见附件2）。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）。 （3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时间为2026年1月28日。 2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。 （二）H股股东 请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》。 四、A股股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。 五、其它事项 1、会议联系方式： 联系人： 董事会秘书办公室耿潍蓉 联系电话： 0755－26802073 联系邮箱： ir@cimc.com 广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会 联系地址： 秘书办公室 邮政编码： 518067 2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 本公司第十一届董事会2026年度第1次会议决议。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十二日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360039；投票简称：中集投票 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交0易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 （2026年第一次临时股东会） 委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人持股类别： 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人是否具有表决权： 本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，特授权如下：表决指示：
受托人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权：是 否 如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权 如果本委托人不作具体指示，受托人是 否可以按自己的意思表决。 委托日期：2026年 月 日 授权委托书有效期限： 委托人签名（或盖章）： 中财网
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