金龙羽(002882):2026年第一次临时股东会决议
金龙羽集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月12日9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月12日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A21楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2026年1月6日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席会议总体情况： 参加本次会议的股东及股东代理人共282名，代表股份275,382,400股，占公司有表决权股份总数的63.61%。 其中：现场出席会议的股东及股东代理人4名，代表股份272,515,900股，占公司有表决权股份总数的62.95%；通过网络投票出席会议的股东278名，代表股份2,866,500股，占公司有表决权股份总数的0.66%。 注：本公告比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。 2.公司董事及高级管理人员出席/列席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。 三、会议提案审议和表决情况 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》； 表决结果：同意275,244,000股，占出席会议有效表决权股份数的99.95%；反对112,900股，占出席会议有效表决权股份数的0.04%；弃权25,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。 2、审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》； 表决结果：同意275,246,800股，占出席会议有效表决权股份数的99.95%；反对109,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.04%；弃权26,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经广东华商律师事务所李俊男、刘星佐律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为： 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 五、备查文件 1、金龙羽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 2026年1月13日 中财网
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