德众汽车(920030):2026年第一次临时股东会决议
湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月9日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：段坤良先生 6.召开情况合法合规的说明： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司于2025年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-101），本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南德众汽车销售服务股份有限公司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 103,864,126股，占公司有表决权股份总数的58.0767%。 其中，通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,610股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于二级子公司购买资产暨关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数43,200,974股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9856%；反对股数6,209股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0144%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东段坤良、段炳臣已回避表决。 （二）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 103,857,916股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9940%；反对股数6,209股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0060%；弃权股数1股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 103,857,916股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9940%；反对股数6,209股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0060%；弃权股数1股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数43,200,973股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9856%；反对股数6,209股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0144%；弃权股数1股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东段坤良、段炳臣已回避表决。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：周泰山、彭梨 （三）结论性意见 湖南启元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 《湖南德众汽车销售服务股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 《湖南启元律师事务所关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会 2026年 1月 12日 中财网
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