常辅股份(920396):2026年第一次临时股东会决议
常州电站辅机股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月9日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 39人，持有表决权的股份总数 37,345,822股，占公司有表决权股份总数的51.71%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共28人，持有表决权的股份总数2,104,155股，占公司有表决权股份总数的2.91%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数37,345,822股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数31,061,450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。 （三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数37,345,822股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：高山律师、朱明律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。 四、备查文件 （一）、《常州电站辅机股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》 （二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2026年 1月 12日 中财网
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