华邦健康(002004):2026年第一次临时股东会决议
华邦生命健康股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：2026年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月12日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区人和星光大道69号公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事、总经理张海安先生 6、召开本次股东会的通知公告于2025年12月24日以公告的形式发出，本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。 7、本次股东会到会股东（或代理人）共397人，代表股份553,340,684股，占公司有表决权总股份的27.9476%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代过网络投票的股东383人，代表股份81,133,817股，占公司有表决权股份总数的4.0978%。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 表决结果：同意528,157,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4488%；反对24,844,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4899%；弃权339,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。 其中，中小投资者表决情况为：同意66,611,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5655%；反对24,844,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0652%；弃权339,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3694%。 （二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意83,904,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0365%；反对7,626,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2743%；弃权635,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6892%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,533,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0004%；反对7,626,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3077%；弃权635,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6920%。 （三）审议通过了《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》 表决结果：同意545,231,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5345% 7,516,646 1.3584% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权592,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,685,951股，占出席本次股东会中小91.1659% 7,516,646 股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6456%。 （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意529,203,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6379%；反对23,497,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2465%；弃权639,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1156%。 其中，中小投资者表决情况为：同意67,657,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7053%；反对23,497,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5978%；弃权639,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6969%。 （五）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意529,092,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6179%；反对23,623,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2693%；弃权624,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128%。 其中，中小投资者表决情况为：同意67,547,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5850%；反对23,623,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7351%；弃权624,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。 （六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：同意529,213,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6397%；反对23,609,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2667%；弃权518,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。 其中，中小投资者表决情况为：同意67,667,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7159%；反对23,609,238股，占出席本次股东会25.7195% 518,300 中小股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.5646%。 （七）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 529,218,196 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6406%；反对23,472,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2420%；弃权649,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175%。 67,672,709 其中，中小投资者表决情况为：同意 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的73.7214%；反对23,472,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5706%；弃权649,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7080%。。 （八）审议通过了《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》 表决结果：同意545,414,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5676%；反对7,544,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3634%；弃权381,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,869,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3654%；反对7,544,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2187%；弃权381,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4158%。 （九）审议通过了《关于公司2026年非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》（逐项表决） 9.01：发行债券的种类 表决结果：同意545,355,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5569%；反对7,597,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3731%；弃权387,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,809,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3008%；反对7,597,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2768%；弃权387,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4224%。 9.02：发行规模 545,286,921 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5445%；反对7,629,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3787%；弃权424,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%。 83,741,434 其中，中小投资者表决情况为：同意 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的91.2264%；反对7,629,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3109%；弃权424,750股，占出席本次股东会中0.4627% 小股东有效表决权股份总数的 。 9.03：债券期限 表决结果：同意545,318,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5502%；反对7,415,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权607,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,772,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2605%；反对7,415,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权607,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6617%。 9.04：债券票面金额和发行价格 表决结果：同意545,321,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5507%；反对7,415,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权604,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,775,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2637%；反对7,415,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权604,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6584%。 9.05：增信机制担保措施 表决结果：同意545,327,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5519%；反对7,405,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3384%；弃权606,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,782,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2710%；反对7,405,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0678%；弃权606,946股，占出席本次股东会中0.6612% 小股东有效表决权股份总数的 。 9.06：债券形式 表决结果：同意545,326,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5516% 7,415,067 1.3401% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权599,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,780,734股，占出席本次股东会中小91.2692% 7,415,067 股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权599,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6530%。 9.07：债券利率及其确定方式 表决结果：同意545,324,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5513%；反对7,410,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3392%；弃权606,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1096%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,778,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2670%；反对7,410,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0724%；弃权606,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6606%。 9.08：发行方式 表决结果：同意545,324,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5513%；反对7,415,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权601,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1087%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,778,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2671%；反对7,415,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权601,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6551%。 9.09：发行对象 表决结果：同意545,297,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5465%；反对7,418,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3407%；弃权624,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,752,484股，占出席本次股东会中小91.2384% 7,418,567 股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的8.0817%；弃权624,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。 9.10 ：承销方式 表决结果：同意545,277,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5429%；反对7,415,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3401%；647,746 0.1171% 弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,732,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2164%；反对7,415,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0779%；弃权647,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7056%。 9.11：拟挂牌交易场所 表决结果：同意545,327,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5518%；反对7,419,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3408%；弃权594,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1074%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,781,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2703%；反对7,419,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0822%；弃权594,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6475%。 9.12：募集资金用途和募集资金专项账户 表决结果：同意545,591,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5996%；反对7,007,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2664%；弃权741,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1340%。 其中，中小投资者表决情况为：同意84,046,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5583%；反对7,007,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6337%；弃权741,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8080%。 9.13：换股期限 表决结果：同意545,312,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5491%；反对7,419,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3408%；609,346 0.1101% 弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,766,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2540%；反对7,419,067股，占出席本次股东会中8.0822% 609,346 小股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6638%。 9.14：换股价格 545,305,871 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5479%；反对7,423,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3416%；弃权611,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1105%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,760,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2470%；反对7,423,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0870%；弃权611,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6660%。 9.15：偿债保障措施 表决结果：同意545,312,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5492%；反对7,418,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3407%；弃权609,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1101%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,767,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2545%；反对7,418,567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0817%；弃权609,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6639%。 9.16：其他事项 表决结果：同意545,297,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5464%；反对7,434,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3435%；弃权609,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1101%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,751,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2374%；反对7,434,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0988%；弃权609,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6638%。 9.17：决议的有效期 545,313,171 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5493%；反对7,415,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权612,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%。 83,767,684 其中，中小投资者表决情况为：同意 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的91.2550%；反对7,415,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0779%；弃权612,346股，占出席本次股东会中0.6671% 小股东有效表决权股份总数的 。 （十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的议案》 表决结果：同意545,332,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5527%；反对7,442,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3451%；弃权565,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022%。 其中，中小投资者表决情况为：同意83,786,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2759%；反对7,442,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1082%；弃权565,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6159%。 三、律师出具的法律意见 北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、华邦生命健康股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议； 2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2026年1月13日 中财网
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