扬电科技(301012):2026年1-3月日常关联交易预计
江苏扬电科技股份有限公司 关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司与INDUSTRIASMECANOELECTRICASFONTECHAYEBENESSL共同出资设 立成立子公司伊美飞变压器（江苏）有限公司（以下简称伊美飞公司），根据伊美飞公司章程，其股东会决议事项需要须经代表伊美飞公司表决权至少三分之二（2/3）的股东投赞成票通过方为有效。公司持有伊美飞公司51%的股权，无法单独控制股东会的表决结果，未对其形成控制，伊美飞公司是公司的联营子公司，公司与伊美飞公司之间的交易为关联交易。根据经营规划，公司出售产品给伊美飞公司，伊美飞公司出口到欧洲市场，达到公司开拓和稳定欧洲市场的目标。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公司对与伊美飞公司2026年1-3月发生的关联交易的金额进行合理预计，预计总金额为5070万元(含税)。公司日常关联交易预计履行审议程序如下： 1、公司于2026年1月12日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》。 2、本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据深圳证券交易所创业板上市规则要求，该议案无需提交股东大会的审议。 （二）预计2026年1-3月日常关联交易类别和金额
2025年度日常关联交易实际发生额（未经审计）：
1、基本情况 （1）单位名称：伊美飞变压器（江苏）有限公司 （2）企业类型：外商投资有限责任公司 （3）注册地址：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号 （4）法定代表人：马婷君 （5）注册资本：200万欧元 控制设备销售：货物进出口;技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （7）财务数据：主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，伊美飞公司总资产为2582.67万元，净资产为1552.27万元；2025年实现营业收入为6291.73万元，净利润为-67.91万元。 2、与上市公司的关联关系。公司持有伊美飞公司51%的股权，无法单独控制股东会的表决结果，未达成控股，伊美飞公司是公司的联营子公司，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。 3、履约能力分析。伊美飞公司依法成立，为公司的联营子公司，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力表示信任。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本公司关联交易主要为向关联方销售成品、半成品、辅助材料、燃料动力等，以及提供资产租赁等，关联交易定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金、汇票、承兑结算。 （二）关联交易协议签署情况 为规范与关联方的该等关联交易，2026年1月12日公司第三届董事会第六会议审议通过《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》，并授权公司管理层与关联方法人签署2026年日常关联交易合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向关联方出售产品及半成品，通过伊美飞公司出口到欧洲市场，达到公司开拓和稳定欧洲市场的目的，提高公司出口产品收入，提升公司盈利能力，为股东谋求利益最大化。 上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审查意见 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2026年1-3月日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审查意见：公司2026年度1-3月日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认关联交易，并同意将该事项提交董事会审议。 六、备查文件目录 （一）公司第三届董事会第六次会议决议； （二）公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见； 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2026年1月12日 中财网
 |