奥特维(688516):无锡奥特维科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年1月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9名，实际到会董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》根据公司于2025年6月4日披露的《2024年年度权益分派实施公告》，该利润分配以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利1.60元（含税），2025 9 22 2025 该方案已实施完毕。 年 月 日，公司披露了《 年半年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.5元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制“ ” 性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）及其摘要的相关规定，需对公司2022年激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整。本次调整后，2022年激励计划的授予价格（含预留授予）由33.7558元/股调整为31.6558元/股2022 本次调整内容在公司 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再次提1 交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2026年 1月 13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《激励计划》及其摘要的相关规定，由于本次激励计划中的4人离职，作废4,491股；8人个人绩效考核评价结果为“B”，对应的个人层面归属比例为90%，作废513股。上述人员获授的共计5,004股限制性股票作废失效。 具体内容详见公司于 2026年 1月 13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》 根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为10.839394 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 名激励对象办理归属相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2026年 1月 13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-008 ）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2 特此公告。 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会 2026 1 13 年 月 日 3 中财网
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