海思科(002653):第五届董事会第三十四次会议决议
海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2026年1月8日以通讯 表决方式召开。会议通知于2026年1月4日以专人送达方式发出。 会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董 事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修 订<公司章程>的公告》。 该议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过。 二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对 董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，使用额度不超过人民币2.3亿元闲置募集资金进行现金 管理。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、审议通过了《关于与AirNexis签署HSK39004项目授权许可 协议暨关联交易的议案》 表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。 关联董事王俊民先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事 前审议。 公司与美国AirNexisTherapeutics,Inc.（曾用名Dragonwell Biosciences,Inc.，以下简称“AirNexis”）签订独占许可协议， 授予AirNexis在除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及 台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业化HSK39004的独家权 利。AirNexis将向海思科支付1.08亿美元首付款（含4,000万美元 现金及等值约6,800万美元的AirNexis公司19.9%股权）及最高9.55 亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费。AirNexis如果就HSK39004达成再许可交易，海思科还有权获得再许可收入分成。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与 AirNexis签署HSK39004项目授权许可协议暨关联交易的公告》。 该议案尚需公司股东会审议通过。 四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 提请股东会审议上述议案第一、三。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召 开2026年第一次临时股东会通知的公告》 五、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026年1月10日 中财网
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