华侨城Ａ(000069):第九届董事会第四次临时会议决议
深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第四次临时会议的 通知和文件于2026年1月6日（星期二）以书面、电子邮件方 式送达各位与会人员。会议于2026年1月9日（星期五）以通 讯方式召开。出席会议董事应到4人，实到3人，独立董事李茂 惠因个人原因请假本次会议。会议的召开符合公司法和公司章程 的有关规定。 会议根据议程逐项审议并通过了如下事项： 一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提 请股东会更换独立董事的议案》，同意提名邓金栋先生为公司独 立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止；李茂惠先生因个人原因不再担任公司相关职务； 并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况详见《关于变更 独立董事的公告》（公告编号：2026-02） 二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召 开2026年第一次临时股东会的议案》。 具体情况详见《关于召开2026年第一次临时股东会通知的 公告》（公告编号：2026-03）。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十日 中财网
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