ST华扬(603825):华扬联众数字技术股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议
华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第十九次（临时）会议 决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 (一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 (二)本次会议通知已于2026年1月6日以书面文件的方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求。 (三)本次会议于2026年1月8日14时以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意终止2020年度非公开发行股票募集资金投资项目品牌新零售网络运营建设项目、创新技术研究中心项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交至公司股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。 2.审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》董事会同意公司于2026年1月26日召开华扬联众数字技术股份有限公司2026年第一次临时股东会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2026年1月10日 中财网
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