*ST创兴(600193):上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第30次会议决议
上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第30次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月9日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第30次会议通知，会议于2026年1月9日以通讯方式召开。全体与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到董事5名，实到董事4名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：（1）关于选举蔡欧美女士为公司第十届董事会非独立董事的议案； 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （2）关于选举钟自立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案； 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （3）关于选举冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案； 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于2026年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。 二、审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：（1）关于选举周岳江先生为公司第十届董事会独立董事的议案； 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （2）关于选举王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案； 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于2026年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。 三、审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于2026年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2026年1月10日 中财网
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