维力医疗(603309):维力医疗第五届董事会第十九次会议决议
广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的会议通知和材料于2026年1月4日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月9日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫先生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司、控股子公司拟合计使用闲置自有资金不超过3.5亿元的额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006））。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 因日常生产经营活动和业务发展需要，公司拟与相关关联方进行采购材料、《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007））。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 关联方施美包装的实际控制人为公司董事长向彬先生的弟弟，关联方UnoquipGmbH的实际控制人为公司董事长向彬先生，关联董事向彬先生回避了表决。 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会 2026年1月10日 中财网
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