汉嘉设计(300746):第七届董事会第八次会议决议

时间：2026年01月09日 00:20:28 中财网

原标题:汉嘉设计:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-002
汉嘉设计集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月4日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第七届董事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2026年1月9日以现场方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人。鉴于岑政平先生已向董事会辞去董事长职务，经董事会过半数的董事共同推举，由董事叶军先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；
董事会全体董事一致同意补选叶军先生为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并由其担任公司法定代表人。任期自第七届董事会第八次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意授权公司管理层尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会各专门委员会成员组成调整如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	叶军	叶军、岑政平、沈刚
提名委员会	万立祥	万立祥、张陶勇、李娴
审计委员会	张陶勇	张陶勇、万立祥、翟洋
薪酬与考核委员会	张旭鸿	张旭鸿、张陶勇、张永明

上述人员的任期自第七届董事会第八次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2026年1月9日