颖泰生物(920819):第五届董事会第三次会议决议
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 29日以电 话及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：陈伯阳 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 董事张松山、张海安、周曙光、王卫华因公务以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2026年1月9日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份 有限公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026- 002）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过 并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会审计委 员会第二次会议决议》 （二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第三次 会议决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2026年1月9日 中财网
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