欧福蛋业(920371):预计2026年日常性关联交易
苏州欧福蛋业股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、南通欧福禽蛋有限公司 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） 法定代表人：罗纳德·博文斯 注册资本：360万美元 成立日期：2006年 2月 8日 注册地址：江苏省启东市北新镇远兴村南滩涂 主营业务：蛋鸡养殖，销售自产产品 实际控制人：Christian Nicholas Stadil 关联关系：公司实际控制人 Christian Nicholas Stadil控制的其他公司、董事 Ronald Bouwens担任董事的企业。 履约能力分析：公司及子公司已连续多年向该关联方采购鲜鸡蛋，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品及服务。 2026年预计公司及下属控股子公司向该关联方购买鲜鸡蛋原材料的日常关联交易总额不超过 5,000万元（不含税）。 2、苏州莱德臣赛诺沃食品有限公司 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） 法定代表人：Frandsen Jorn Leth 注册资本：100万美元 成立日期：2012年 8月 23日 注册地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路 386号 主营业务：预包装食品、乳制品的批发等 实际控制人：Christian Nicholas Stadil 关联关系：公司实际控制人 Christian Nicholas Stadil控制的其他公司、董事 Jorn Frandsen担任董事，离任监事 Flemming Christensen担任监事的企业。 履约能力分析：公司及子公司已连续多年向该关联方采购原材料，并给该关联方提供仓储服务，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品及服务。 2026年预计公司及下属控股子公司与该关联方发生的日常关联交易总额不超过220万元（不含税）。 3、上海萨挪沃机械科技有限公司 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） 法定代表人：隋明军 注册资本：87万美元 成立日期：2017年 5月 11日 注册地址：上海市松江区泗泾镇打铁桥路 139号 3幢 主营业务：机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，机械设备、机电设备及配件的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，提供设备调试与安装和技术服务。 实际控制人：Christian Nicholas Stadil 关联关系：公司实际控制人 Christian Nicholas Stadil控制的其他公司。 履约能力分析：公司及子公司已连续多年向该关联方采购设备部件，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品及服务。 2026年预计公司及下属控股子公司向该关联方购买设备部件的日常关联交易总额不超过 500万元（不含税）。 4、Sanovo Process Solutions A/S 企业类型：有限公司 法定代表人：Michael Strange Midskov 注册资本：50万丹麦克朗 成立日期：2009年 8月 25日 注册地址：Datavej 3, 5520 Odense S?, Denmark 主营业务：销售酶 实际控制人：Christian Nicholas Stadil 关联关系：公司实际控制人 Christian Nicholas Stadil控制的其他公司、董事 Thor Stadil担任董事的企业。 履约能力分析：公司及子公司已连续多年向该关联方采购原材料，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品及服务。 2026年预计公司及下属控股子公司向该关联方购买原材料的日常关联交易总额不超过 50万元（不含税）。 5、Sanovo Technology A/S 企业类型：有限公司 法定代表人：Thor Stadil 注册资本：1562.5万丹麦克朗 成立日期：1979年 11月 13日 注册地址：Datavej 3, 5520 Odense S?, Denmark 主营业务：机械设备的生产和销售，从事机械设备、设备配件的批发及进出口业务，提供设备调试与安装和技术服务。 实际控制人：Christian Nicholas Stadil 关联关系：公司实际控制人 Christian Nicholas Stadil控制的其他公司、董事 Thor Stadil担任董事的企业。 履约能力分析：公司及子公司多次向该关联方采购设备，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品及服务。 2026年预计公司及下属控股子公司向该关联方采购所需设备的日常关联交易总额不超过 1,500万元（不含税）。 6、哈特镘(安徽)包装有限公司 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） 法定代表人：ERNESTO WALTER SCHOENBROD 注册资本：2400万美元 成立日期：2019年 5月 28日 注册地址：安徽省滁州市徽杭路 5号 主营业务：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纸制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 实际控制人：Christian Nicholas Stadil 关联关系：公司实际控制人 Christian Nicholas Stadil控制的其他公司。 2026年预计公司及下属控股子公司向该关联方采购包装材料的日常关联交易总额不超过 20万元（不含税）。 7、Sanovo Technology Italia S.R.L. 企业类型：有限公司 法定代表人：Roberto Colavitti 注册资本：9.9万欧元 成立日期：1992年 2月 4日 注册地址：Via Sante Segato 7-9, I-360303 Montecchio, Italy 主营业务：机械设备的生产和销售，从事机械设备、设备配件的批发及进出口业务，提供设备调试与安装和技术服务。 实际控制人：Christian Nicholas Stadil 关联关系：公司实际控制人 Christian Nicholas Stadil控制的其他公司。 履约能力分析：公司及子公司多次向该关联方采购设备，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品及服务。 2026年预计公司及下属控股子公司向该关联方采购所需设备的日常关联交易总额不超过 600万元（不含税）。 8、Ovodan Foods A/S 企业类型：有限公司 法定代表人：Thor Stadil 注册资本：500万丹麦克朗 成立日期：1985年 6月 4日 注册地址：Havnegade 33-35, 5000 Odense C, Denmark 主营业务：生产蛋粉 实际控制人：Christian Nicholas Stadil 关联关系：公司实际控制人 Christian Nicholas Stadil控制的其他公司、董事长 Henrik Pedersen担任董事、董事 Thor Stadil担任董事的企业。 履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。 2026年预计公司及下属控股子公司与该关联方发生的日常关联交易总额不超过6,000万元（不含税）。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。 2026年 1月 8日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事Henrik Pedersen、Thor Stadil、Ronald Bouwens、Jorn Frandsen回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与关联方的日常性关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易受到影响。 （二） 定价公允性 关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在 2026年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。 交易协议的具体内容以与交易对象签订的相关合同载明的内容为准。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述预计的 2026年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联公司形成依赖，也不会影响公司的生产经营。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 欧福蛋业 2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事专门会议审议通过，待提交公司股东会审议，决策程序合法、有效，符合《北京证券交易所股票上市规则》及欧福蛋业《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。 保荐机构对欧福蛋业 2026年度日常关联交易预计事项无异议。 七、 备查文件 1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》； 2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》； 3、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》； 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2026年日常性关联交易预计的核查意见》。 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会 2026年 1月 9日 中财网
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