耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃第十一届董事会第十四次会议决议
第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事出席会议。 ? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 ? 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025年12月29日，以电子邮件方式向全体董事发出召 开第十一届董事会第十四次会议的通知及会议材料。 （三）2026年1月9日，第十一届董事会第十四次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事9人，亲自出席会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）关于2026年度日常关联交易预计的议案 本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议并全票 通过，同意提交董事会审议。 本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、 保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。 按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 在董事会审批权限以内的日常关联交易额度，自董事会通过之日起生效；在董事会审批权限以外的日常关联交易额度，自股东会审议通过之日起生效。 本议案将提交公司股东会审议。 5 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 详见同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网 站上披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2026年度日常关 联交易预计的公告”。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026年1月10日 中财网
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