陕建股份(600248):陕西建工集团股份有限公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议关于相关事项审查的书面意见
第八届董事会提名委员会2026年第一次 会议关于相关事项审查的书面意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，陕西建工 集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名 委员会对公司第九届董事会非独立董事候选人杨海生先生、 韩军锋先生、黄海龙先生，独立董事候选人郭世辉先生、杨 为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、陈实先生的任职资格进 行了审查，发表审核意见如下： 一、关于第九届董事会非独立董事候选人 公司第九届董事会非独立董事候选人杨海生先生、韩军 锋先生、黄海龙先生具备担任相应职务的相关专业知识、经 验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海 证券交易所的相关规定，不存在根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未 届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事且期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政 处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。 二、关于第九届董事会独立董事候选人 公司第九届董事会独立董事候选人郭世辉先生、杨为乔 先生、徐焕章先生、李勤女士、陈实先生符合法律法规及上 海证券交易所规定的独立董事任职条件和任职资格，具备相 应的履职能力，符合独立董事独立性要求，不存在相关法律 法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中 国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期 限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未受过中国证监 会和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。 我们同意提名杨海生先生、韩军锋先生、黄海龙先生、 郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、陈实先 生为第九届董事候选人，并提请公司董事会审议。 提名委员会：杨为乔、陈琦、李勤 2026年1月8日 中财网
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