立昂微(605358):立昂微第五届董事会第十五次会议决议
债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年1月9日（星期五）上午10：00在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室（一）以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易的执行情况及预计2026年度日常关联交易情况的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 关联董事王敏文、王哲琪回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云、王昱哲回避表决。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2026年1月10日 中财网
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